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【新规】ICO或涉及非法集资,国务院出台处置条例 上海知名律师咨询网

[日期:2017-08-28] 来源:网络  作者:佚名sy [字体: ]

原标题:【新规】ICO或涉及非法集资,国务院出台处置条例!

来源:金融法视界

2017824国务院法制办公室在其官网发布关于《处置非法集资条例(征求意见稿)》。就中国银监会起草的《处置非法集资条例(征求意见稿)》向社会征求意见,意见提交的截止时间为2017924日。全文共五章、三十七条。国务院决定设立处置非法集资部际联席会议,负责指导、协调、督促联席会议成员单位和省、自治区、直辖市人民政府展开处置非法集资工作。

ICO融资一直是今年的热点问题,这种融资模式一方面受到市场追捧,另一方面也一直身背“非法集资”的“罪名”,受到一些群体的诟病。这次“征求意见稿”意味着针对ICO融资监管,已经正式启动。

国务院此次发文,虽然不是完全针对ICO融资,但在第十五条中规定了七种需要受到非法集资调查的情形:

(一)设立互联网金融企业、资产管理类公司、投资咨询类公司、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织筹集资金的;

(二)以发行或者转让股权、募集基金、销售保险,或者以从事理财及其他资产管理类活动、虚拟货币、融资租赁、信用合作、资金互助等名义筹集资金的;

(三)以销售商品、提供服务、种植养殖、项目投资、售后返租等名义筹集资金的;

(四)无实质性生产经营活动或者虚构资金用途筹集资金的;

(五)以承诺给付货币、实物、股权等高额回报的形式筹集资金的;

(六)通过报刊、电视、电台、互联网、现场推介、户外广告、传单、电话、即时通信工具等方式传播筹集资金信息的;

(七)其他违法筹集资金的情形。

以上七类,涵盖范围比较广。

第一,提到了“各类交易平台场所”筹集资金的情形。今年上半年以来,我国数字代币交易平台已经超过25家,其中进行开放交易的数字代币多达几百种。

第二,明确提到了“以发行虚拟货币”筹集资金的情形。意味着市场上现在打着各种成为“币”的ICO融资活动,都会涉及到该条。

第三,提到以“销售商品”为名义筹集资金的情形。目前部分ICO融资的说明书上,并不以“某某币”明明自己的数字代币。在白皮书书也一直使用token或“股”来淡化数字货币的概念。这种情形也不能避开“销售商品”的兜底。

第四,条例中提到的“构资金用途”的情形。这也针对目前ICO的项目资金存在的挪用风险,敲响了警钟。

最后,针对目前借用互联网等各种媒体进行公开宣传的行为,也列入了需要进行行政调查的情形。

此次征求意见稿,是对于ICO融资乱象的第一次动作,目前仅仅是征求意见稿,但能够看出银行监管部门对于这种融资模式希望采取相对较严格的方式来进行规制。该意见稿折射出的信号:首先、提醒市场不要过热,想借ICO融资进行投机的融资方及时收手,否则会有不利后果。其次、提醒想借ICO投机的投资者也需要按照《条例》第四条“非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。”最后,对于非法集资行为认定的细则,目前还没有明确的标准,即使进行了ICO融资,也不能够百分百肯定就认定为非法集资行为。只能等征求意见结束,正式的文件出台解决这个问题。征求意见的期间,会有一个ICO存量消化的过程,但是无论是投资者还是融资者,涉及ICO融资时,需要谨慎,三思而后行!!!

 

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