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某梦想城藏品兑换模式涉嫌非法传销 海耀律所万文志律师法律意见书提示风险

[日期:2017-05-19] 来源:海耀所  作者:海耀律师 [字体: ]
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关于某梦想城经营模式的法律风险事宜的

 

致某某集团领导:

应贵司要求,上海海耀律师事务所指派萬文志律师、缪婧婷律师,就贵司提示研究的某某梦想城的经营模式(以下简称“梦想模式”)是否存在法律风险之事宜,发表法律意见如下:

 

    一、藏品兑换模式的法律风险

    梦想模式中的藏品升值、兑换藏品或获得返现的模式,实质是一种高额返利模式。其核心在于通过从后加入会员的消费中提取金额,用以支付之前加入会员的佣金返利。如果按照梦想模式现行返利模式继续运营下去,一方面是对于返利金额无限度增加的期待值,另一方面是通过后续消费产生的实际返佣收入会出现有限度增长,二者之间势必产生相背离的矛盾;这种不断放大的差距,可能导致后面的消费者等待返还的时间越来越长,甚至遥遥无期。从长远角度来看,该模式向会员返利的来源具有不确定性,主要靠从后来发展的会员头上补进;体系足够大之后,一旦后期会员数量跟进不足,必将导致资金链断裂而使活动无法继续——此时会出现体系崩塌的临界点。

  《国务院办公厅转发工商局等部门关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动意见的通知》(国办发〔200055号)规定:

    工商行政管理机关对下列传销及变相传销行为,要采取有力措施,坚决予以取缔;对情节严重涉嫌犯罪的,要移送公安机关,按照司法程序对组织者依照《刑法》第225条有关规定处理:

……

  (4)组织者的收益主要来自参加者交纳的入门费或以认购商品等方式变相交纳的费用的;

  (5)组织者利用后参加者所交付的部分费用支付先参加者的报酬维持运作的;

  (6)其他通过发展人员、组织网络或以高额回报为诱饵招揽人员从事变相传销活动的。

因此,若贵司购物反积分采取的是兑换实物的形式,尚可认为是正常的商城活动回馈客户,但当积分兑换的藏品券可以通过任何形式兑换为现金,实现“免费消费”和“增值收益”,则有可能涉嫌传销,后期发展中存在被查处的法律风险。

 

    二、关于销售返点的法律风险

    根据贵司提供的营销材料,可以基本了解到在某某商业模式的设计中,“收藏家以上级别,服务10个会员,可领取导师津贴3%”等模式,其实质是从后加入会员购买商品的一部分收入中,提取相应比例返佣给存在直接推荐关系或间接领导关系的会员。尽管商业宣传上,可以不体现这种层级关系,但只要网络系统中关于会员之间收益计算的方式包含了这种模式,一旦被行政或公安机关查处,通过技术手段同样可以将该种模式还原出来。

    《禁止传销条例》第七条规定:“下列行为,属于传销行为:……(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。”

2010年)最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定:“ [组织、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)]组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉。”

因此,某某商业模式如果进行调整,则建议层级关系不超过三层。目前,三级分销模式尚未被界定为非法。

 

    三、除传销外还有可能涉及的法律风险

   1、涉嫌虚假宣传

    在梦想模式网站上关于商业模式和商业价值的介绍中,提及了“会员实现免费消费和增值收益”,但该免费和增值都是不确定的,也就是说不能最终保障能够实现免费消费和增值收益,因此可能涉嫌虚假宣传。

    2、可能涉嫌非法经营

我国《刑法》第二百二十五条规定:“非法经营罪,是指违反国家规定,有下列非法经营行为之一的犯罪:……()未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的;()从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。”在某某梦想城的商业模式设计中,关于收藏券的设计有可能违反证券管理方面的法律规定;而整个商业模式也有可能进入非法经营的兜底条款罪名之中。

   

    综上所述,律师建议贵司综合考量某某梦想城经营模式存在的法律问题和风险点,在慎重研究该经营模式后再行决定是否与之合作。

 

                                            上海海耀律师事务所

                                                萬文志律师

                                                缪婧婷律师

                                            20161130



上海海耀律师事务所

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热线:4006001705   电话:021-51028066

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